Uma investigação revelou conexões suspeitas entre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e empresas investigadas em escândalos anteriores. Samuel Chrisostomo, contador da Conafer preso por envolvimento na chamada “Farra do INSS”, realizou transferências atípicas que acenderam o alerta do Coaf.
🚩 As Conexões Suspeitas:
O Repasse: A empresa Cifrão Tecnologia, controlada por Samuel, enviou R$ 300 mil via Pix para a BSF Gestão de Saúde. A BSF já havia sido investigada na CPI da Covid-19 por irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde.
Empresa Laranja? A Cifrão é registrada como uma microempresa com faturamento declarado de apenas R$ 11 mil, mas movimentou mais de R$ 1,6 milhão em um único mês (outubro de 2023).
Triangulação: Os valores saíram da Conafer para a Cifrão e, imediatamente, foram pulverizados em 60 transferências para diversas empresas e sócios de ONGs também investigadas por fraudes contra aposentados.
🔍 O que diz o Coaf:
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras destacou que a movimentação financeira é totalmente incompatível com a capacidade declarada da empresa, levantando fortes suspeitas de que os CNPJs de Samuel serviam apenas para lavagem de dinheiro e distribuição de recursos ilícitos.
Fonte: GMC Online / Metrópoles / Coaf.
